В Отдел МВД России по Пролетарскому району обратился мужчина с заявлением о совершенном мошенничестве в отношении него. Николай Петрович (имя изменено) рассказал, что ему в социальной сети пришло уведомление от одной из известных компаний о возможности инвестирования активов и зарабатывании денежных средств по результатам их вложения в предприятие. Он перешел по ссылке, ответил на поставленные вопросы тестирования, указал свой номер мобильного телефона и заявку. После чего с ним связался якобы сотрудник брокерской компании. В телефонном разговоре девушка ему пояснила, что их компания предлагает клиентам заниматься оборотом криптовалют, торговлей ценными бумагами на фондовой бирже и оборотом драгоценных металлов и уточнила, что они совместно с клиентом совершают совместные сделки на торговых и фондовых биржах. Заявителю это показалось странным, и он завершил разговор. Но девушка оказалась настойчива и перезванивала ему еще несколько раз, побуждая его к сотрудничеству.

Далее с потерпевшим связался якобы начальник отдела инвестиций данной компании и назвал сотрудника с котором он должен был контактировать по заключению контрактов на биржах. В тот же день Николаю Петровичу позвонил ранее упомянутый сотрудник данной фирмы, который объяснил ему, как будет проходить их сотрудничество и предложил для начала работы внести первоначальную сумму на брокерский счет. Кроме того, мужчина пояснил, что расчет с фирмой будет происходить с 25 по 28 число каждого месяца от чистой прибыли по реквизитам, предоставленным их бухгалтерией.

Затем заявитель по указанию лжеброкера внес первоначальную сумму на брокерский счет указанной фирмы – 150 долларов США по номеру телефона, указанному мошенниками через электронный кошелек. На брокерском счете, как поясняет потерпевший, появилась запись о пополнении баланса.

 «Далее были заключены сделки, которые принесли прибыль. Затем мне было предложено, так называемым брокером, вывести на мои реквизиты сумму в 20 долларов. Операция была совершена, указанная сумма поступила на мою банковскую карту. Далее были совершены еще сделки, которые также принесли прибыль», – рассказал Николай.

Затем лжесотрудник брокерской компании предложил потерпевшему пополнить брокерский счет уже на 50 000 рублей, что и было сделано. Сразу же была заключена очередная сделка.

«Увидев в графике, что очередная сделка пошла в красный минус, я остановил сделку и позвонил сотруднику фирмы. Он в срочном порядке перезвонил и сказал, чтобы я так больше не делал, мол сделка все равно завершится в зеленом плюсе. На тот момент, это все вселяло надежду и уверенность по вложению средств в инвестиции, ведь я даже мог контролировать сделки», – рассказывает потерпевший.

Далее лжесотрудник брокерской фирмы сообщил потерпевшему, что есть очень прибыльная сделка, в районе 45% от вложений, но на брокерском счете нужно иметь не менее 10 000 долларов и он также добавит к этим деньгам свои средства. Злоумышленник добавил денег, но этого было недостаточно, поэтому потерпевшему пришлось еще вносить свои средства, как из личных сбережений, так и путем оформления кредитной карты, а также снятия наличных денег в банкоматах и путем переводов между своими счетами.

В итоге Николаем Петровичем на счет лжефирмы было переведено 99 800 рублей. Сумма на брокерском счете заметно росла и был заключен еще ряд прибыльных сделок. Далее мошенники побудили потерпевшего создать инвестиционный портфель для того, чтобы заключать две, три и более сделок, в связи с чем им был взят кредит в банке на сумму 886 000 рублей, а также потерпевшим был подключен страховой полис, который был оплачен суммой 230 000 рублей, а затем еще 250 000 рублей. Кроме того, по указанию мошенников потерпевшим была подключена услуга ручных выплат, для чего была перечислена сумму 260 000 рублей.

Все указанные платежи были сделаны через переводы физическим лицам.

«Далее вывести средства со счета все-таки стало невозможным, в связи с тем, что было необходимо заплатить со всей суммы брокерского счета налог в 15%», – поясняет Николай Петрович.

На этом нормальное общение потерпевшего с лжесотрудником брокерской фирмы закончилось. Мужчина понял, что его обманули. Еще какое-то время, находясь в расстроенных чувствах, Николай искал способы вернуть деньги, переданные мошенникам, но у него ничего не получалось.

Указанная якобы «Служба брокерских взысканий» стоила потерпевшему еще в 25 300 рублей, однако похищенные мошенниками денежные средства потерпевшему так никто и не вернул. Мошенники склоняли потерпевшего подписать заявление об отказе от денежных средств, на что тот ответил, что обратится в полицию. Сумма ущерба, нанесенная заявителю, составила около 2 100 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области